(BRD) cere insolventa unor firme din dosarul fraudelor bancare - 16 iulie 2013

Pentru a-si recupera o parte dintre pagubele aduse din cauza creditelor acordate ilegal in perioada 2008 - 2011, BRD Groupe Societe Generale a initiat o serie de procese prin care cere insolventa unora dintre firmele implicate in fraudele bancare de peste 85 milioane de euro.Astfel, pe rolul Tribunalului Bucuresti au fost inregistrate vineri doua procese impotriva societatilor GFR Grand Logistic si Filomena Construct sub numerele 24753/3/2013, respectiv 24750/3/2013, primele termene de judecata nefiind inca stabilite.Anterior, pe rolul aceleiasi instante a fost inregistrat dosarul nr. 19806/3/2013 din 29 mai a.c., in care BRD - sucursala Dorobanti cere insolventa SC Diesel Benz SRL, primul termen de judecata in acest caz fiind stabilit pentru data de 12 noiembrie a.c. La sfarsitul anului trecut, procurorii de la Crima Organizata au cerut arestarea preventiva a 12 persoane implicate in fraudarea a 85 mil. euro, printre care directorii BRD Unirea si Dorobanti, Adrian Martis si Andrei Nanu, banuiti ca ar fi coordonat intreaga activitate infractionala din interiorul institutiei pe care o conduceau. Alaturi de acestia s-a cerut si arestarea urmatorilor: Elena Blaga, Orlando Ionut Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Crestin, Dumitru Benga, Vranceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter si Camilia Damiela Pop (notar).Potrivit anchetatorilor, "una din conditiile impuse de liderii gruparii infractionale, inculpatii Vasile Crestin, Adrian Martis si Andrei Nanu, a fost ca solicitarea initiala de creditare sa fie efectuata intr-un anume cuantum tocmai pentru a nu putea fi descoperita frauda bancara".Plafon maxim de 3 mil. euroPe parcursul derularii activitatii infractionale, "au fost acordate credite cu un plafon maxim de 3.000.000 de euro si din acesta s-au platit o parte din creditele acordate unor societati comerciale controlate de membrii gruparii infractionale, pentru a nu se descoperi frauda bancara si pentru ca aceste credite sa nu fie trecute la categoria creditelor neperformante, pentru care trebuiau sa fie constituite provizioane"."Garantiile instituite in favoarea bancii, ipoteci de grad I si II, erau schimbate intr-un timp relativ scurt cu altele a caror valoare era supraevaluata. Datorita faptului ca transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor implica cheltuieli suplimentare efectuate de catre membrii gruparii, creditele nu erau platite la timp si, pentru a nu putea fi descoperita frauda bancara si pentru a se optimiza profiturile bancare, s-a apelat la o alta forma de garantare prin care de aceasta data liderii gruparii au urmarit fraudarea bugetului de stat prin pagubirea Fondului national de garantare pentru IMM-uri", se arata in referat."Fraudarea institutiei bancare a fost posibila si s-a realizat datorita puterii decizionale pe care o aveau doi dintre liderii gruparii infractionale in cadrul celor doua grupuri din subordinea BRD, respectiv Adrian Martis in calitate de director general al BRD - Grup Unirea si Andrei Nanu, in calitate de director comercial al BRD - Grup Dorobanti, calitate in care cei doi au coordonat intreaga activitate infractionala din interiorul institutiei pe care o conduceau", sustin anchetatorii.O parte dintre societatile comerciale care au primit credite sunt Maltex Group SRL, Filomena Construct, GFR Grand Logistic, Artur J Consulting SRL, Kinley SRL, Piu&BiF SRL, Reistem Group SRl, Ino Oil SRL, Grup Alpha Pro Invest, Comert si Industrie Doina, Diesel Benz, Blitz Transport.