ASF decide maine ce sanctiuni vor primi BCR, Depozitarul Central si (BRK) in cazul fraudei de la Harinvest - 13 martie 2014

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a amanat pentru vineri, 14 martie, analiza rapoartelor finale in cazul fraudei de la Harinvest , pentru BCR, Depozitarul Central (DC) si SSIF Broker, care ar putea cuprinde propuneri de amenzi si sesizare a organelor de cercetare. Sedinta este programata pentru maine, la ora 11.00. Initial, ASF trebuia sa discute rapoartele in sedinta de ieri, dar discutiile au fost amanate pentru aprofundarea controlului.„Avand in vedere ca este un caz dificil, vrem sa aprofundam cat mai bine rezultatele controlului, astfel ca analiza celor trei rapoarte pentru BCR, Depozitarul Central si SSIF Broker a fost amanata pentru sedinta de Consiliu de vineri“, a spus Mircea Ursache, vicepresedintele ASF. In urma cu doua zile, oficialul ASF a declarat pentru Mediafax ca „miercuri voi prezenta Consiliului ASF rapoartele finale, dupa control si investigatii la BCR, Depozitarul Central si SSIF Broker, cu propuneri de amenzi si de sesizare a organelor de cercetare abilitate de la caz la caz“. In cazul fraudei de la firma de brokeraj Harinvest din Ramnicu Valcea, brokerul Maria Voinea ar fi vandut actiunile din portofoliile a 48 de clienti pentru a acoperi pierderile rezultate din tranzactionarea de produse structurate.Totodata, exista suspiciunea ca in data de 22 august 2013 ea a sustras de la Depozitarul Central un milion de actiuni Fondul Proprietatea detinute de o persoana fizica, fara sa aiba dreptul de a desfasura servicii de investitii financiare pentru persoana vatamata si cauzandu-i un prejudiciu de 840.000 de lei. Intr-un comunicat cu antetul Harinvest transmis in prima parte a lunii decembrie a anului trecut se arata ca un angajat al Harinvest a „creionat un sistem de rostogolire a obligatiilor de decontare“ impreuna cu BCR si SSIF Broker.Cazul investitorilor pagubiti de la firma de brokeraj Harinvest a intrat in atentie anul trecut, cand aceasta nu a reusit sa deconteze o tranzactie de 500.000 de euro din lipsa de fonduri. Ulterior ASF a efectuat un control si a depistat mai multe nereguli pentru care mai multe persoane au fost amendate cu suma totala de 618.500 de lei. ASF a obligat totodata actionarii Harinvest sa lichideze societatea sau sa-i modifice obiectul de activitate dupa ce a suspendat in prealabil activitatea acesteia.De asemenea, portrivit anchetatorilor, Maria Voinea este suspectata ca a falsificat notificari catre Depozitarul Central in sensul ca, participand la tranzactiile speciale (sell out), a atestat in formularele de raportare fapte si imprejurari necorespunzatoare adevarului constand in existenta acordurilor clientilor pentru efectuarea procedurilor respective.In acest dosar, procurorii DIICOT Valcea impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti si Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Valcea au facut zece perchezitii domiciliare.