Afacerea Harinvest ajunge la DNA. ASF, BCR, Depozitarul si (BRK), reclamate de pagubiti - 24 martie 2014

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) va ajunge din nou in curtea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si intr-un caz legat de piata de capital, dupa ce institutia s-a aflat la acest inceput de an in atentia procurorilor pentru nereguli aparute pe segmentul asigurarilor. Victimele furturilor de active la casa de brokeraj valceana Harinvest sesizeaza DNA, plangerea fiind indreptata impotriva ASF, Depozitarului Central, BCR si SSIF Broker. Decizia a fost luata sambata dimineata la Ramnicu Valcea de persoanele pagubite cu sume totale de peste 10 milioane lei, suspiciunea acestora fiind ca cele patru entitati s-au constituit intr-un "grup infractional organizat" pentru devalizarea Harinvest si furtul de active ale clientilor acesteia.Patru avocati, atat specializati in zona civila, cat si in penal urmeaza sa ii reprezinte pe pagubiti in demersurile in Justitie care vor fi initiate la inceputul acestei saptamani prin sesizarea DNA, a declarat pentru Curierul National unul dintre reclamanti. Suspiciunea principala a victimelor de la Harinvest este ca la momentul in care s-au realizat 90% dintre furturi, la jumatatea lunii noiembrie 2013, toate entitatile implicate in tranzactii stiau ca societatea de intermediere valceana nu avea banii pentru a-si onora pozitiile pe produsele structurate luate in contraparte cu BCR si SSIF Broker. "Nu exista nicio varianta in care sa nu se fi stiut ca actiunile acelea sunt furate", ne-a declarat una dintre victime.De ce sunt trimisi procurorii DNA din nou pe capul ASFAfacerea Harinvest se afla deja intr-o investigatie a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), care a deschis urmarirea penala impotriva traderului Maria Voinea de la casa de brokeraj valceana si si-a extins ancheta si catre persoane din BCR. Persoanele pagubite s-au gandit insa ca acest caz este si de competenta DNA, avand in vedere valoarea prejudiciului, 8,2 milioane lei, numai furturile din 14-15 noiembrie 2013, dar si faptul ca implica o institutie a statului, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara.Acuzatia contra ASF este aceea de a fi urmarit deficitar tranzactiile derulate de Harinvest, dupa ce inca de la sfarsitul anului 2011 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) amendase casa de brokeraj pentru nereguli grave constand in utlizarea fara autorizare a activelor clientilor. Avand in vedere antecedentele Harinvest, ar fi trebuit ca autoritatea de supraveghere a pietei de capital sa urmareasca mai atent piata, iar vanzarile prin operatiuni sell-out de la Depozitar din zilele de 14-15 noiembrie 2013 ar fi trebuit verificate inainte prin telefoane la clienti.A existat sau nu o cardasie la furturile din noiembrie 2013?Inca de la inceputul acestui an, persoanele pagubite si-au aratat suspiciunea ca furturile realizate prin ultimele tranzactii de la Depozitar s-au realizat exact in momentul declansarii anchetei ASF, iar faptul ca acestea s-au realizat cu persoanele de la controlul Autoritatii in camera alaturata a fost repetat de mai multe ori, fara a fi fost negat pana in prezent de reprezentantii institutiei. Pagubitii ne-au spus ca cei de la ASF au fost trimisi sa o "scuture" pe Maria Voinea, astfel incat aceasta sa realizeze tranzactiile prin care s-au indestulat fondul de compensare si contrapartile pe produsele structurate BCR si SSIF Broker. "Femeia aceea nu era de fier", declarase unul dintre pagubiti care avea suspiciunea ca aceasta a realizat furturile sub presiunea mai-marilor pietei. Avocatul fostului trader de la Harinvest, Dan Stoicescu, afirmase, la randul lui, pentru Curierul National ca aceasta "doar a dat in butoane" si ca nu ea este cea care a pus la cale operatiunile.Sesizarea catre DNA vizeaza tocmai efectuarea unei anchete care sa verifice daca nu cumva a existat o coordonare intr-un "grup infractional organizat" format din BCR, Broker Cluj, Depozitarul Central si Fondul de Compensare al Investitorilor, entitatile care au beneficiat de furturile activelor clientilor.Cea mai mare parte a furturilor din activele clientilor, care se ridica potrivit calculelor acestora la 10,74 milioane lei, s-au realizat pe 14-15 noiembrie la Depozitarul Central in conditiile in care Harinvest fusese suspendata de Bursa de Valori Bucuresti de pe piata reglementata. Atunci cand casa de brokeraj valceana tocmai ratase o decontare, nimeni dintre participanti nu si-a ridicat intrebarea de ce se realizeaza acele vanzari "en-gros". "Cine poate sa creada ca nu au stiut?!", ne-a declarat una dintre victimele furturilor. Pentru ca aceste operatiuni au fost contrasemnate de "notarul pietei", respectiv Depozitarul Central, sesizarea catre DNA va merge si impotriva acestei institutii.ASF a gasit deja nereguli la Depozitar, fapt pentru care directorul general Adriana Tasasoiu a fost amendata cu suma de 10.000 de lei, insa concluzia Autoritatii, ca si amenda au fost contestate de Depozitarul Central. Presedintele institutiei, Cristian Agalopol, a declarat vineri pentru Curierul National ca Depozitarul nu are intre atributii verificarea ordinelor clientilor in interioul caselor de brokeraj, acceasta sarcina revenind autoritatii de resort. "Depozitarul Central nu se poate substitui unei institutii de control", ne-a declarat Agalopol.Surse din piata de capital ne-au spus, insa, in mai multe randuri, ca potrivit consultarilor unor avocati, pozitia Depozitarului Central in fata Justitiei este foarte subreda si ca atat sesizarile Harinvest, cat si ale fostilor clienti ai acesteia pot sa atraga o culpa penala pentru cei care au vizat operatiunile sell-out prin care au fost devalizate conturile casei de brokeraj valcene si ale investitorilor. "Astia de la Depozitar sigur ajung la brutarie!", ne-au spus sursele citate.Lovitura de teatru: CNVM fusese sesizata inca din ianuarie 2013 de Depozitar de anomaliile tranzactiilor sell-out dintre Harinvest si BCRDepozitarul Central are totusi, in apararea sa, sesizarea facuta catre supraveghetorul pietei legata de frecventa neobisnuita a operatiunilor sell-out pe piata structuratelor dintre Harinvest si BCR. Cristian Agalopol ne-a declarat ca Depozitarul, dupa ce a ridicat marjele pentru Harinvest in noiembrie 2012, fara ca sa urmeze un declin al volumelor intermediarului pe segmentul structuratelor, a adus cazul in atentia autoritatii de resort. Astfel, inca din ianuarie 2013, prin decizie aprobata in Consiliul de Administratie al Depozitarului, CNVM a fost notificata cu privire la eventuale nereguli in operatiunile pe structurate dintre Harinvest si BCR.In luna decembrie a anului trecut, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti, Ludwik Sobolewski declarase ca, indirect, atat operatorul pietei, cat si Depozitarul Central, au identificat anomalii in activitatea de tranzactionare a casei de brokeraj valcene. El nu a dorit sa spuna atunci daca au sesizat sau nu CNVM, insa prespunerea in piata a fost in permanenta ca a existat o sesizare. Confirmarea obtinuta de Curierul National de la Agalopol vineri, aduce o noua lumina asupra responsabilitatii ASF in agravarea afacerii Harinvest pana la un nivel la care au rezultat pierderi totale de 21,83 milioane lei.