CNVM controlase tranzactiile paguboase ale Harinvest inca din primavara, dar nu gasise nimic in neregula - 19 decembrie 2013

Reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) spun ca CNVM (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare, care a fost absorbita de ASF la finalul lui aprilie 2013) a fost sesizata inca din primavara acestui an de Depozitarul Central si BVB cu privire la tranzactiile fortate (sell-out) derulate de Harinvest inca din 2012. Cu toate acestea, dupa ce a analizat documentele transmise de angajatii firmei de brokeraj, CNVM nu a descoperit schema piramidala prin care acestia incercau sa ascunda o pierdere din contabilitatea firmei care se majora pe masura ce timpul trecea. In final, aceste tranzactii au generat pierderi atat de mari incat firma de brokeraj a vandut portofoliile clientilor ca sa acopere gaura, ceea ce este ilegal, iar clientii au ramas fara bani si fara actiunile din portofolii.