Soc in sistemul bancar: De ce au fost pusi sub acuzare Horia Ciorcila, Claudiu Silaghi si sefii locali de la Bank of Cyprus - 13 iulie 2010

Horia Ciorcila, presedintele Bancii Transilvania (TLV), Claudiu Silaghi, fostul vicepresedinte al bancii, si doi sefi ai diviziei locale a Bank of Cyprus au fost pusi sub acuzare de DIICOT Cluj pentru ca ar fi realizat tranzactii pe Bursa stiind de intentia Bank of Cyprus de a prelua o participatie semnificativa din TLV. Procurorii DIICOT Cluj considera ca cei trei, alaturi de Mirela Silaghi - sotia lui Claudiu Silaghi, Doina Marioara Cojocaru - soacra lui Silaghi, Sergiu Dan Dascal - director de operatiuni la BT Securities si Radu Jurcovan - broker la IFB Finwest - ar fi savarsit infractiuni de manipulare a pietei de capital si spalare de bani. Potrivit comunicatului DIICOT, Claudiu Silaghi, care a fost membru in Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania, ar fi achizitionat in perioada 15 mai 2009 - 10 decembrie 2009 un numar total de 43,646 milioane de actiuni TLV in valoare totala de 74,797 milioane de lei prin contul soacrei sale, Doina-Marioara Cojocaru, in varsta de 74 de ani. La 7 decembrie 2009, el a vandut toate actiunile pe care le avea in contul acestei rude (33,6 mil. actiuni) pentru suma de 80,64 milioane de lei, cumparatorul fiind Bank of Cyprus. Procurorii spun ca Silaghi s-ar face vinovat de incercarea de asigurare a unei pozitii dominante asupra cererii si ofertei titlurilor TLV, pentru crearea unor conditii incorecte de tranzactionare, si de faptul ca a folosit informatii privilegiate dobandite inca din toamna lui 2008, cu privire la intentia Bank of Cyprus de a cumpara un pachet semnificativ de actiuni la TLV. Silaghi, unul dintre fondatorii Bancii Transilvania, alaturi de Horia Ciorcila, a vandut in septembrie 2009 circa 3,2% din actiunile Bancii Transilvania, pe care le detinea in nume propriu, pentru circa 13,2 mil. euro. Cumparatorii nu au fost anuntati la acea data. Potrivit CNVM, Silaghi ar fi tranzactionat prin intermediul sucursalei din Cluj a IFB Finwest si prin intermediul BT Securities, firma de brokeraj a Bancii Transilvania. La inceputul lui decembrie 2009 au avut loc din nou tranzactii mari cu actiunile Bancii Transilvania, prin care s-a transferat circa 4% din capitalul bancii. De aceasta data nici vanzatorii, nici cumparatorii nu au fost cunoscuti, dar dupa cateva zile, Bank of Cyprus a raportat ca detine 9,6% din capitalul bancii. Potrivit procurorilor, Horia Ciorcila ar fi luat la cunostinta informatii privilegiate referitoare la intentia Bank of Cyprus de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania, iar ulterior, in data de 7 decembrie 2009, folosind informatia privilegiata, a vandut in cadrul a doua tranzactii, prin intermediul societatii off shore Dodworth Limited cu sediul in Cipru (controlata personal) un numar total de 8.918.671 de titluri TLV, in valoare totala de 21.404.762,52 lei, cumparatorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia. De asemenea, bancherii diviziei locale a Bank of Cyprus, Georgios Christofourou si Anastasios Isaakidis, ar fi folosit la randul lor informatii privilegiate si ar fi cumparat 3.541.500 de actiuni la valoarea totala de 7.897.545 de lei pe care le-au vandut apoi bancii la care lucrau cu un profit de 196.505 lei. Pentru recuperarea presupuselor prejudicii, DIICOT a aplicat sechestru asigurator asupra unor bunuri ale celor patru bancheri in valoare totala de 57,17 mil. lei (13,52 mil. euro), potrivit Mediafax. Potrivit comunicatului DIICOT, ancheta a fost finalizata si dosarul a fost inaintat Tribunalului Bucuresti pentru judecare. Acesta este al doilea caz in care cunoscute personaje din mediul de business local sunt puse sub acuzare pentru infractiuni de manipulare a pietei de capital. Omul de afaceri Dinu Patriciu a fost trimis la randul sau in judecata in urma cu cativa ani pentru infractiuni de manipulare a pietei de capital in legatura cu tranzactiile derulate pe Bursa la listarea Rompetrol Rafinare (RRC) in aprilie 2004. Alaturi de Dinu Patriciu au fost inculpati in acest caz brokeri, dar si comisari sau angajati ai CNVM. CNVM l-a sanctionat in urma cu cativa ani pe Adrian Andrici cu cea mai mare amenda din istoria Bursei locale, de peste 1 mil. lei, pentru infractiuni de manipulare a pietei de capital, insa Andrici a atacat decizia in justitie si a obtinut anularea ei. Care sunt tranzactiile incriminate de procurorii DIICOT In perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, Claudiu-Eugen Silaghi a achizitionat prin intermediul contului soacrei sale, Doina-Marioara Cojocaru, 43,6 milioane de actiuni TLV de pe Bursa, in valoare totala de 74,8 mil. lei. La 7 decembrie 2009, Silaghi a vandut prin intermediul aceluiasi cont 33,6 milioane de actiuni TLV la pretul de 80,64 milioane de. lei catre Bank of Cyprus. Tot pe 7 decembrie 2009, Horia Ciorcila a vandut prin doua tranzactii, realizate prin intermediul firmei Dodworth Limited din Cipru, 8,9 milioane de actiuni TLV in valoare totala de 21,4 mil. euro, cumparatorul fiind tot Bank of Cyprus. Georgios Christofourou si Anastasios Isaakidis au cumparat din piata 3,54 milioane de actiuni TLV in valoare totala de 7,9 milioane de lei pe care le-au vandut ulterior catre Bank of Cyprus cu un profit de 196.000 de lei.