Chelu si alte 15 persoane, urmariti penal pentru delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani - 01 noiembrie 2012

Catalin Chelu si alte 15 persoane sunt urmariti penal pentru delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani, omul de afaceri fiind acuzat ca, impreuna cu membri ai familiei sale, a infiintat 168 de firme si 10 ONG-uri, pe care le-a folosit la tranzactii bursiere, prejudiciul fiind de 20 mil. euro. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus inceperea urmaririi penale fata de Calin Catalin Chelu, Cezar Rimar, Doina Lilioara Rimar si Gabriel Constantinescu, din municipiul Galati, precum si fata de alte 12 persoane, pentru savarsirea infractiunilor de initiere, constituire a unui grup infractional organizat, utilizare de informatii privilegiate, delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalarea banilor. "In fapt, s-a retinut ca invinuitul Chelu Calin Catalin, impreuna cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si alte persoane, actionand in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale prin eludarea dispozitiilor legale referitoare la tranzactiile efectuate pe piata de capital si convertirii in lichiditati a plasamentelor detinute la diferiti emitenti - societati comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe BVB - Sectiunea RASDAQ", se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT remis, miercuri, agentiei MEDIAFAX.Astfel, Chelu a infiintat peste 168 de societati comerciale de tip SRL, mare parte cu sediul in municipiul Galati, precum si 10 asociatii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achizitiona instrumente financiare si a dobandi o pozitie de control in cadrul mai multor emitenti de valori mobiliare.Procurorii au precizat ca, de exemplu, in perioada 2001 - 2008, prin grupul de firme controlat de catre membrii gruparii au fost achizitionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF-uri in valoare cumulata de peste 780 de milioane de lei, din care s-au incasat dividende de 760.000 de lei si s-a retras din conturi suma de 154 de milioane de lei."Ulterior, invinuitul a dispus in mod discretionar de resursele societatilor astfel controlate, beneficiind de lichiditatile obtinute prin delapidarea patrimoniului acestora", arata procurorii DIICOT.De asemenea, SC Cony Sat SA Galati, societate controlata de catre membrii gruparii, a inregistrat in contabilitate, la categoria cheltuieli deductibile fiscal, contravaloarea unor lucrari de construire a unor retele de CATV, neexecutate in realitate de catre societatile antreprenoare, "cu consecinta diminuarii sumelor datorate bugetului de stat, respectiv impozit pe profit si TVA".Prejudiciul produs in aceasta cauza a fost estimat la 20 de milioane de euro, suma corespunzatoare unui rulaj al tranzactiilor bursiere in valoare de 80 de milioane de euro.Procurorii le-au prezentat invinuirile lui Catalin Chelu si celorlalti invinuiti din dosar in perioada 17 septembrie - 31 octombrie 2012, la sediul DIICOT, in prezenta aparatorilor alesi.Omul de afaceri Catalin Chelu este audiat, miercuri, de procurorii DIICOT.In luna ianuarie, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a retras autorizatia de functionare firmei de brokeraj City Invest Galati, detinuta de omul de afaceri Catalin Chelu, dupa ce a constatat mai multe incalcari ale legislatiei pietei de capital, inclusiv practici frauduloase si o posibila spalare de bani, anunta atunci Parchetul.Ordonanta CNVM privind retragerea autorizatiei a fost emisa in 12 ianuarie, dupa un control derulat in perioada 24 - 28 octombrie la City Invest, verificari in urma carora reprezentantii institutiei au observat ca firma a operat transferuri de bani intre conturile clientilor, o practica frauduloasa potrivit reglementarilor Comisiei.City Invest a primit autorizatia de functionare de la CNVM in noiembrie 2008, insa a inceput sa intermedieze tranzactii la Bursa de la Bucuresti abia in august 2010. Firma a intermediat anul trecut tranzactii de 208 milioane lei la BVB, plasandu-se, astfel, pe locul 21 din 65 in topul brokerilor.La momentul infiintarii, Chelu detinea 96% din actiunile City Invest, iar doua persoane fizice si doua societati cu raspundere limitata aveau cate 1% din titluri.Catalin Chelu este unul dintre cei mai controversati oameni de afaceri cu investitii pe bursa si s-a aflat de mai multe ori in conflict cu CNVM, dar si cu conducerile SIF-urilor.In noiembrie 2010 Chelu era cercetat in aproape 50 de dosare aflate in lucru la unitati de politie si de parchet, printre care trei instrumentate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) sub aspectul comiterii de infractiuni la legea pietei de capital, evaziune fiscala si spalare de bani.In 12 octombrie, Catalin Chelu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani de inchisoare cu executare in dosarul "Mita la MAI", pentru tentativa de mituire a fostului secretar de stat in Ministerul de Interne Dan Valentin Fatuloiu.Totodata, instanta i-a condamnat pe Nitache Stefan Badea la patru ani de inchisoare cu executare, pe Gabriel Constantinescu la doi ani de inchisoare cu suspendare si pe Cristi Antonel Bunu la sase luni de inchisoare cu suspendare. Decizia nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.