ASF: CARE Romania a fost amendata cu 190.000 lei in ianuarie. Au fost sesizate organele de cercetare penala - 24 aprilie 2014

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus, in data de 28 ianuarie 2014, amenzi totale de 190.000 de lei in cazul companiei de asigurari-reasigurari CARE Romania si a sesizat organele de cercetare penala asupra unor fapte care tin de activitatea de asigurare si care intrunesc elemente de natura infractionala, se arata intr-un comunicat al ASF remis, miercuri, AGERPRES. Mai mult, potrivit sursei citate, ASF a identificat deficiente semnificative ale Consiliului de Supraveghere si ale Directoratului CARE Romania in perioada anterioara lunii iulie 2013 si a retras aprobarea lui Radu Frincu, fostul presedinte al Directoratului societatii. Totodata, ASF precizeaza ca a solicitat societatii un plan de masuri pentru remedierea aspectelor constatate, o parte dintre acestea fiind remediate in cursul controlului inopinat declansat ASF la companie in luna octombrie 2013 si care a vizat perioada 2012 - 2013. 'Precizam ca identificarea unor nereguli in privinta decontarilor dintre societate si conducerea CARE Romania SA tine in principal de controlul intern al societatii si de alte institutii ale statului, iar ASF a procedat, in cadrul controlului inopinat mentionat, la verificarea aspectelor care tin de supravegherea activitatii de asigurare-reasigurare desfasurata de societate. Referitor la aceste aspecte, reafirmam ca ASF a identificat deficiente semnificative ale Consiliului de Supraveghere si ale Directoratului societatii (conducerea administrativa si executiva a societatii) in perioada anterioara lunii iulie 2013, luand masurile care se impun, inclusiv sesizarea organelor de cercetare penala si retragerea aprobarii domnului Radu Frincu', se precizeaza in comunicatul citat. Controlul ASF la CARE Romania a verificat modul de functionare a sistemului de control intern, managementul riscului si auditul intern, modul de inregistrare si evidenta a dosarelor de dauna si de constituire/eliberare a rezervelor, activitatea de subscriere a politelor si respectarea prevederilor legale cu privire la controlul intermediarilor. Potrivit ASF, controlul a constatat incalcari semnificative ale legislatiei asigurarilor precum neinregistrarea in evidenta tehnica si contabila a societatii a unor polite emise printr-un intermediar extern si lipsa unui sistem de control intern adecvat (care a permis expunerea societatii la riscuri prin incheierea de polite in afara limitelor de competenta). Referitor la faptul ca Radu Frincu a detinut functia de Presedinte al Directoratului CARE Romania SA desi nu a indeplinit o conditie obligatorie prevazuta de normele legale pentru ocuparea functiei de membru al directoratului unei societati de asigurari, si anume «sa aiba studii superioare», intrucat nu a facut dovada absolvirii unor astfel de studii, ASF subliniaza ca acesta a obtinut, in 19 mai 2010, aprobarea din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pe baza documentelor depuse la dosar, care ar fi atestat ca are studii superioare. 'Urmare a sesizarii Corpului de Control al Primului Ministru, ASF va verifica veridicitatea documentelor depuse la dosar si modul in care fosta Comisie de Supraveghere a Asigurarilor a aprobat numirea domnului Radu Frincu in functia de Presedinte al Directoratului CARE Romania SA, pozitie pe care a detinut-o in perioada 19 mai 2010 - 8 iulie 2013. Precizam ca domnul Radu Frincu nu mai face parte din conducerea societatii inca din iulie 2013 si nu detine in prezent vreo functie de conducere intr-o societate de asigurare autorizata de catre ASF', se mai arata in comunicatul ASF. ASF mentioneaza ca a informat Corpul de Control al Primului Ministru, in luna februarie 2014, asupra concluziilor controlului inopinat declansat la CARE Romania SA. Corpul de Control al premierului va sesiza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru cercetarea posibilelor fapte de natura penala comise la Compania de Asigurari-Reasigurari Exim Romania (CARE Romania) SA in urma unui control efectuat la institutia financiara, care a vizat verificarea respectarii de catre conducerea societatii a dispozitiilor legale incidente si a normelor interne referitoare la angajarea si efectuarea cheltuielilor, achizitia de bunuri si servicii si modul de gestionare a patrimoniului, a informat, marti, Biroul de presa al Guvernului.In urma controlului efectuat la CARE Romania s-a constatat, printre altele, ca in perioada in care Radu Francu a detinut calitatea de presedinte al directoratului Companiei 'CARE Romania' S.A. - intre 19.05.2010 si 08.07.2013 - compania cu capital majoritar de stat a intregistrat 'o pierdere cumulata in suma de 23.464.867 lei'.In raportul Corpului de Control al premierului privind CARE Romania se precizeaza ca Radu Francu si Marius Constantin Banu - membru al directoratului 'CARE Romania' S.A. in perioada 16.07.2010 - 08.07.2013 - 'au utilizat sume importante din fondurile companiei, in cuantum total de 831.177,85 lei si 53.173,43 euro, in interes personal ori pentru alte persoane din afara companiei'. Corpul de Control al premierului a constatat, totodata, ca Francu si Banu 'si-au decontat din fondurile companiei contravaloarea unor sejururi efectuate impreuna cu familia sau cu alte persoane in strainatate in cuantum de 65.895,15 lei si 31.663,43 euro', intre destinatiile alese de acestia ca 'deplasari' inspectorii guvernamentali mentionand Ibiza, Cannes si Paris.