Prejudiciu de peste 60 milioane de lei in cazul de delapidare de la (SIF1) si (SIF4) - 09 decembrie 2014

Procurorii DIICOT fac 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad, la 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar si ca s-ar fi implicat in operatiuni de manipulare a pietei de capital. Percheziitiile se fac si la sediile SIF Muntenia din Bucuresti si la SIF Banat-Crisana din Arad, de unde procurorii ridica documente. Printre persoanele vizate de perchezitii se afla si administratorii SIF Banat si SIF Muntenia. SIF Banat-Crisana este condusa din functia de presedinte de Dragos Bilteanu, iar SIF Muntenia este condusa de Marius Pantea din functia de presedinte al Comitetului Reprezentantilor Actionarilor. SAI Muntenia Invest, firma care administreaza activele de peste un miliard de lei ale SIF Muntenia, este condusa de Gabriel Filimon, director general, si de Gheorghe Porumb, presedinte. Prejudiciul s-ar ridica la peste 60 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare, cauzat in special de faptele de delapidare a patrimoniului SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia prin firme inregistrate in Cipru.