LOG IN

Trader de valute, arestat de politia londoneza pentru o schema piramidala de 30 mil. lire sterline - 30 aprilie 2015

Versiunea din 16 mai 2023 20:01, autor: Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)

Intermediarul in varsta de 59 de ani este suspectat pentru frauda si spalare de bani.Politia din Londra a arestat un trader de valute, aparent legat de o schema piramidala in valoare de peste 30 milioane lire sterline, transmite CityWire. Retinerea s-a realizat in East Yorkshire dupa ce autoritatea antifrauda a derulat incepand cu decembrie 2014 o investigatie la sesizarea a peste 375 de clienti atrasi in joc din intreaga lume. Suspiciunea detectivilor este pentru frauda prin falsa reprezentare si spalare de bani. Printre victimele traderului in varsta de 59 de ani se regaseste si un consortiu de investitori care a plasat nu mai putin de 4 milioane lire sterline.

Adus de la „https://wiki.tradeville.ro/index.php?title=Trader_de_valute,_arestat_de_politia_londoneza_pentru_o_schema_piramidala_de_30_mil._lire_sterline_-_30_aprilie_2015&oldid=75836”