Ciorcila, zanul de la (SIF3) - 13 iulie 2010

Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, alaturi de alti trei bancheri, a fost deferit justitiei pentru manipularea pietei de capital, in legatura cu modul de tranzactionare a actiunilor bancii, din care s-a obtinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei, au informat ieri procurorii de la Crima Organizata. Potrivit rechizitoriului, in sarcina fostului vicepresedinte al CA al Bancii Transilvania, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, procurorii au retinut ca, in perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, acesta a actionat, in baza unei rezolutii infractionale unice, in mod concertat cu ceilalti invinuiti, pe baza informatiilor privilegiate obtinute de la Sergiu Dascal, a achizitionat, in mod repetat, de pe piata BVB, pe contul soacrei sale, 43.646.740 titluri ale emitentului Bancii Transilvania in valoare totala de 74.797.448,34 lei. Anchetatorii sustin ca scopul acestei achizitii a fost asigurarea unei "pozitii dominante asupra cererii si ofertei acestor titluri, pentru crearea unor conditii incorecte de tranzactionare si in scopul ascunderii identitatii detinatorului real, precum si aceea de a folosi informatia privilegiata cunoscuta inca din toamna anului 2008 (in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A.), referitoare la intentia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania S.A. (titlul TLV)".In afara lui Horia Ciorcila, persoanele asupra vinovatiei carora se vor pronunta magistratii Tribunalului Bucuresti sunt fostul vicepresedinte al CA, Claudiu Silaghi, directorul general al Bank of Cyprus Sucursala Romania, Christofourou Georgios, si unul dintre angajatii sai Isaakidis Anastasios, dar si sotia si soacra lui Silaghi, Mirela Silaghi, respectiv Doina Cojocaru, precum si Sergiu Dan Dascal si Radu Codrut Jurcovan, toti fiind trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunilor de manipulare a pietei de capital si spalare de bani.In fapt, procurorii sustin ca, la data de 7 decembrie a anului trecut, Claudiu Silaghi a vandut prin intermediul soacrei sale toate actiunile detinute la acel moment, respectiv 33.600.000 titluri TLV, la pretul de 80.640.000 lei cumparatorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165).Tot atunci, directorul CA al Bancii Transilvania a aflat, beneficiind de informatii privilegiate, ca Bank of Cyprus intentioneaza sa cumpere un pachet semnificativ de actiuni la Banca Transilvania de pe piata bursiera, motiv pentru care a vandut in doua tranzactii, prin intermediul unei societati off-shore pe care o controla personal - Dodworth Limited cu sediul in Cipru, nu mai putin de 8.918.671 titluri TLV in valoare totala de 21.404.762,52 lei. Cumparatorul a fost, evident, Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165).In ceea ce-i priveste pe directorul general al bancii cipriote si pe angajatul sau din cadrul sucursalei din Romania, anchetatorii au retinut ca acestia au obtinut informatii privilegiate privind faptul ca Banca Transilvania intentiona sa identifice un investitor strategic, precum si ca banca ai carei angajati erau urmeaza sa cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania. Ulterior, Christofourou Georgios si Isaakidis Anastasios au divulgat aceasta din urma informatie lui Silaghi si Ciorcila, impreuna cu care, in baza unei intelegeri anterioare, au actionat concertat, incheind mai multe tranzactii cu titluri TLV si au cumparat 3.541.500 actiuni la valoarea totala de 7.897.545,00 lei. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism precizeaza ca actiunile cumparate in nume personal au fost vandute de cei doi pe BVB catre banca la care lucrau, obtinand in aceasta modalitate un profit ilicit in suma de 196.505 lei.Cercetarile efectuate de procurorii D.I.I.C.O.T. in aceasta cauza nu au avut ca obiect si nu au stabilit abateri de la legislatia bancara si activitatea persoanelor juridice - Banca Trasilvania si Bank of Cyprus Public - Sucursala Romania, rezultand in mod indubitabil ca faptele inculpatilor au fost savarsite in nume propriu, fara implicarea unitatilor bancare la care acestia isi desfasoara activitatea.Chetreanu: Agentul de la IFB Finwest nu a mentionat ca este soacra lui SilaghiPe de alta parte, CNVM a explicat ieri ca, in acest caz, s-ar putea vorbi despre transferuri pe baza de informatii privilegiate, nu despre actiuni de manipulare a pietei. "Am derulat un control tematic la sucursala din Cluj a SSIF IFB Finwest si, pe baza rezultatelor, la jumatatea lunii iunie am ajuns la concluzia ca se poate vorbi de tranzactii pe baza unor informatii privilegiate", a declarat pentru Mediafax Lorand Istavn Kralik, comisar CNVM, precizand ca a fost notificat si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Comisarul CNVM Bogdan Chetreanu a declarat ca DIICOT s-a sesizat dupa tranzactiile realizate de soacra lui Claudiu Eugen Silaghi, Dorina Marioara Cojocaru, in varsta de 74 de ani, si ca, in urma controlului derulat la sucursala din Cluj a IFB Finwest, CNVM i-a amendat pe unii dintre angajati, fara a le interzice sa activeze pe piata de capital. "Agentul de la IFB Finwest care a deschis contul pe numele doamnei Cojocaru nu a mentionat daca aceasta este persoana initiata (daca este ruda a unui angajat sau administrator al bancii sau angajat al institutiei de credit - n.r). Aceasta a fost singura problema de la IFB Finwest", a afirmat comisarul CNVM, Lorand Istvan Kralik.Desi la data de 17 mai isi anuntase intentia de a creste participatia la capitalul BT cu 20%, grupul Bank of Cyprus s-a razgandit o luna mai tarziu si a retras cererea facuta Bancii Nationale a Romaniei, invocand faptul ca a luat in considerare celelalte prioritati."Decizia nu afecteaza strategia Bank of Cyprus Group in privinta Romaniei", anunta un comunicat al institutiei de credit datat 16 iunie. In luna mai, banca anuntase ca vrea sa-si majoreze participatia la Banca Transilvania la 20% dintre actiuni, de la 9,99% in prezent, si ca a obtinut deja aprobarea bancii centrale din Cipru, asteptand avizul BNR. Banca cipriota cumparase in luna decembrie 9, 7068% din titlurile BT, pentru 58 mil. euro, devenind astfel al doilea mare actionar al bancii, dupa BERD, care controleaza 14,98% din titluri. Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, sustine ca acuzatia potrivit careia a manipulat piata de capital este complet nefondata si va actiona prin toate caile legale pentru a-si dovedi nevinovatia. "Consider acuzatia complet nefondata. Nu am facut nimic ilegal, nimic care sa contravina legislatiei in domeniu si voi actiona pe toate caile legale pentru a dovedi acest lucru. Sunt convins ca rezultatele finale ale acestui demers juridic imi vor da dreptate", a declarat Ciorcila pentru Mediafax.Pana la momentul comunicatului DIICOT, transmis la ora 12.00, se tranzactionasera doar 3.000 de actiuni, iar pretul lor scazuse doar la 1,39 lei/titlu, cu 2 bani fata de pretul de referinta. Ulterior, mai multi investitori s-au grabit sa scape de titlurile TLV, pana la ora 12.32, cand actiunile au fost suspendate, tranzactionandu-se inca 186.000 de actiuni, la o cotatie de 1,32 lei. TLV a revenit in ring la ora 15.05, iar pana la inchiderea sedintei s-au mai consemnat tranzactii cu 207.500 de actiuni, scaderea din prima parte fiind atenuata pana la cotatia finala de 1,36 lei.