EXCLUSIV EVZ: Circuitul banilor (SNP)-Vintu-Popa - 15 septembrie 2010

SECRETUL OFFSHORE. Banii cu care Sorin Ovidiu Vintu l-a alimentat pe Nicolae Popa, printr-un complicat traseu transfrontalier, provin din afacerile cu sindicalistii lui Liviu Luca, pe spatele Petrom.Filiera transfrontaliera prin care Sorin Ovidiu Vintu l-a "intretinut" pe fugarul Nicolae Popa isi are originea in tunurile date pe spatele corporatiei Petrom. Contul offshore al firmei Comac Ltd. din Nicosia, controlata de Vintu, din care Popa primea regulat bani, a fost capitalizat in perioada 2003-2007, atunci cand tandemul SOV - Liviu Luca facea avere asigurand mentenanta Petrom. Aceste servicii erau prestate prin intermediul companiei Petromservice, infiintata initial de sindicalistii din Petrom condusi de Liviu Luca si preluata ulterior de Vintu. Alti bani care au luat calea contului offshore din Nicosia provin atat din participatiile Petromservice in terte firme plus Banca Romexterra, cat si din cele ale Asociatiei Salariatilor din Petrom in afacerile gruparii SOV-Luca. De la PAS Petrom la Vintu... Circuitul financiar a fost conceput de Vintu, dar executantul a fost Liviu Luca. Momentul-cheie al afacerii a fost ziua de 10 decembrie 2003, cand la Casa Sindicatelor din Ploiesti a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom (PAS), condusa de Luca. Dupa formalitatile legate de raportul de activitate si bugetul PAS Petrom, s-a trecut la adevaratul scop al intrunirii: cele doua puncte ale ordinii de zi. Acestea reies ad-literam din documentul convocarii AGA, semnat de Liviu Luca si obtinut de EVZ: "Abilitarea presedintelui Consiliului Director, Liviu Luca, de a negocia si incheia contracte de management in numele Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA, in calitate de beneficiar, cu societatea Comac Limited" si "abilitarea presedintelui Consiliului Director, Liviu Luca, de a propune si a vota in fiecare AGA a societatilor comerciale unde Aso ciatia Salariatilor din SNP Petrom SA este actionara, incheierea unui contract de management cu Comac Limited".Imediat, dispozitiile lui Luca au fost puse in aplicare de acelasi Luca. Efectul: imperiul fondat de salariatii Petrom a inceput sa plateasca offshore-ul lui Vintu pentru "servicii de management" greu de cuantificat. Cea mai banoasa participatie a PAS Petrom era cea din compania Petromservice (50% din actiuni, in acel moment), care incheiase deja, inca din octombrie 2003, un contract de management cu Comac Limited. In cifre, artificiul s-a tradus astfel: de pilda, numai in 2004, Petromservice a raportat o cifra de afaceri de 407 milioane de dolari. Dupa ce toate contractele au fost onorate, inclusiv cel de management incheiat cu offshoreul lui Vintu, Petromservice a ramas cu un profit de numai 26,4 milioane de dolari. Adica, doar 6% din cifra de afaceri. Aceeasi schema s-a aplicat si in cazul altor firme infiintate de PAS Petrom. ...si de la Vintu la Popa Procurorii care-l ancheteaza pe SOV pentru favorizarea infractorului Nicolae Popa au stabilit "ca transmiterea sumelor de bani s-a realizat in baza dispozitiilor inculpatului Sorin Ovidiu Vintu, prin contributia inculpatul Octavian Turcan, prin transfer bancar, din contul Comac Limited Nicosia, Cipru, deschis la Marfin Popular Bank Public CO Ltd Cipru, in contul societatii comerciale PT Caascorm International Trading inregistrate in Indonezia, deschis la Bank Central Asia (sucursala Kuta) -Bali, Indonezia, la care condamnatul Popa Nicolae are acces". In motivarea arestarii preventive a lui Vintu, magistratii se bazeaza pe documentele financiar- bancare obtinute de autoritatile judiciare romane in baza cererii de comisie rogatorie adresate autoritatilor judiciare din Cipru. Astfel, este dezvaluit ultimul transfer SOV - Popa, de 50.190 euro: "Dintr-un cont deschis la Banca Marfin pe numele societatii comerciale Comac Limited, administrata de inculpatul Turcan Ovidiu, catre contul deschis pe numele condamnatului Popa Nicolae la Bank Central Asia - Indonezia". Tot din conturile cipriote erau achitate si salariile angajatilor lui Vintu, inclusiv cele ale ziaristilor de la Realitatea TV, in cuantum lunar de aproximativ 700.000 de euro - dupa cum reiese dintr-o convorbire purtata de SOV cu Octavian Turcan si interceptata de procurori. Secretele din insula Dupa scandalul FNI, Vintu si-a ascuns averea si toate afacerile in suveici offshore, din Insulele Virgine Britanice pana in Cipru. Companiile IBC (International Business Company) din Cipru se impart in doua categorii: rezidente si nerezidente.Taxele pentru companiile rezidente sunt de 10% din profit, iar pentru cele nerezidente, pot ajunge si la 0% - ceea ce inseamna ca Cipru are cel mai avantajos regim de impozitare din UE. Comac Ltd. este companie nerezidenta, in conditiile in care nu inregistreaza venituri in Cipru, iar directorii sai sunt moldovenii Octavian Turcan si Ghenadie Nipo mici, oamenii lui SOV. Tot ei joaca si rolul de "actionari nominalizati" in Comac Ltd., ceea ce ofera confidentialitate sporita adevaratului beneficiar al firmei. Practic, SOV este legat de aghiotantii lui prin ceea ce se numeste "declaratia de incredere": un document prin care actionarul nominalizat il asigura pe proprietarul beneficiar ca nu va putea folosi actiunile companiei in vreun fel fara acordul sau expres.