Punerea sub acuzare a lui Horia Ciorcila pentru manipularea Bursei ridica semne de intrebare - 14 iulie 2010: Diferență între versiuni

Procurorii DIICOT Cluj au anuntat luni punerea sub acuzare a lui Horia Ciorcila, presedintele Bancii Transilvania (TLV), alaturi de alte sapte persoane pentru manipularea pietei de capital n CNVM, care a ajutat ancheta DIICOT, sustine ca nu ar fi vorba despre manipulare, ci despre tranzactionare pe baza informatiilor privilegiate n Acuzatiile aduse lui Ciorcila au bulversat piata de capital, insa nu au lovit actiunile bancii, care au pierdut 3,5% in ultimele doua zile. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au trimis in judecata luni opt persoane acuzate ca ar fi manipulat pretul actiunilor Bancii Transilvania prin intermediul unor tranzactii derulate pe Bursa pe parcursul anului trecut. Cele opt persoane sunt Horia Ciorcila, presedintele bancii, Claudiu Silaghi, fost vicepresedinte, doua rude ale lui Silaghi, doi bancheri ai Bank of Cyprus Romania si doi brokeri. "Concret, acuzatii au avut informatia, au cumparat la un pret si au vandut la unul mai mare, in nume personal. Practic, la numarul de [[actiuni]] ei au putut sa impuna pretul lor si de aici castigul lor", au explicat surse din cadrul DIICOT citate de Mediafax. Aceleasi surse au precizat ca ceea ce s-a obtinut ilicit din manipularea pietei de capital, avand informatii confidentiale, se recicleaza prin spalare de bani. Totusi, intre informatiile cuprinse in comunicatul publicat luni de DIICOT si acuzatiile aduse celor opt invinuiti apar o serie de neconcordante. Avocatii specializati in legislatia pietei de capital sustin ca din informatiile cuprinse in comunicat reiese ca persoanele acuzate ar fi folosit informatii privilegiate in realizarea de tranzactii, ceea ce nu reprezinta manipulare a pietei de capital. Cele doua tipuri de abuz de piata sunt tratate distinct in legea pietei de capital. "Manipularea pietei de capital este foarte delicata si foarte greu de stabilit, chiar si la nivel european. Din ce reiese din comunicat, ar fi vorba de tranzactionare in baza informatiilor privilegiate. Nu cred ca cele doua actiuni ar trebui confundate", a explicat avocatul Cristian Dutescu, care a publicat si o carte intitulata "Manipularea pietei de capital". Raportul CNVM arata ca Silaghi ar fi folosit informatii privilegiate O pozitie similara au si reprezentantii CNVM, institutia care supravegheaza piata de capital. "Am derulat un control tematic la sucursala din Cluj a SSIF IFB Finwest (firma de brokeraj prin care a tranzactionat Claudiu Silaghi - n. red.) si, pe baza rezultatelor, la jumatatea lunii iunie am ajuns la concluzia ca se poate vorbi de tranzactii pe baza unor informatii privilegiate. Procurorilor le-am spus ca este o posibilitate sa se fi divulgat informatii si pe baza acestora sa se fi realizat tranzactii", a declarat Lorand Istvan Kralik, comisar al CNVM. Potrivit raportului CNVM citat de Mediafax, Claudiu Silaghi, care era anul trecut membru in Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania, ar fi realizat tranzactii in contul Doinei Cojocaru, soacra sa, insa ar fi insistat ca ordinele sa fie transmise prin intermediul telefonului mobil, astfel incat sa nu poata fi inregistrate. In perioada 9 septembrie - 6 decembrie, Silaghi ar fi cumparat prin intermediul contului Doinei Cojocaru 33,6 milioane de [[actiuni TLV]] pe care le-a vandut pe 9 decembrie pentru suma totala de 80,64 mil. [[lei]] (crca 19 mil. euro), iar banii rezultati din tranzactii ar fi fost transferati in contul sau personal. Silaghi este acuzat ca prin aceste tranzactii ar fi asigurat o pozitie dominanta si ar fi influentat pretul actiunilor TLV si ca ar fi folosit informatii privilegiate, stiind in calitatea de membru al CA de intentia Bank of Cyprus privind achizitia unui pachet semnificativ de actiuni la TLV. In perioada 9 septembrie - 6 decembrie, pe Bursa s-au tranzactionat circa 124 de milioane de actiuni TLV, titlurile cumparate de Silaghi reprezentand 27% din total. In aceeasi perioada, pretul actiunilor a urcat cu circa 38%. Potrivit raportarilor disponibile pe Bursa, Silaghi a vandut la finele lunii august un pachet de 13,06 milioane de actiuni TLV (1,2% din capital) pentru 21,15 mil. lei (5 mil. euro), iar la inceputul lui septembrie a mai vandut 21,5 milioane de actiuni (circa 2% din capital), pentru 8,2 mil. euro. El detinea aceste actiuni in nume propriu. Cumparatorul nu a fost anuntat la acea data. Teoretic, tranzactiile realizate de Silaghi prin contul soacrei sale ar fi trebuit, de asemenea, raportate pe Bursa ca tranzactii realizate de persoanele initiate. "Agentul de la IFB Finwest care a deschis contul pe numele doamnei Cojocaru nu a mentionat daca aceasta este persoana initiata (daca este ruda a unui angajat sau administrator al bancii sau angajat al institutiei de credit - n. red). Aceasta a fost singura problema de la IFB Finwest", a afirmat comisarul CNVM Lorand Istvan Kralik. In cazul lui Ciorcila lucrurile sunt mai neclare Horia Ciorcila, presedintele Bancii Transilvania, este de departe cel mai sonor nume implicat in acest caz, insa acuzatiile care i se aduc sunt sustinute, conform comunicatului DIICOT, doar de doua tranzactii care ar fi fost realizate pe 7 decembrie 2010 prin intermediul firmei Dodworth Limited cu sediul in Cipru care ar fi controlata de Ciorcila. Firma ar fi vandut un pachet de 8,9 milioane de actiuni TLV in valoare totala de 21,4 mil. lei catre Bank of Cyprus, iar Ciorcila este acuzat ca s-ar fi folosit informatii privilegiate obtinute in calitate de presedinte al bancii. Procurorii nu spun insa cand au fost achizitionate actiunile, ca in cazul lui Silaghi. Teoretic, orice tranzactie realizata de Ciorcila sau de firmele controlate de acesta ar fi trebuit raportata pe Bursa, insa dupa tranzactiile din decembrie nu a existat nicio raportare de acest fel. Pe de alta parte, multi investitori de pe Bursa utilizeaza firme off-shore tocmai datorita faptului ca este foarte greu de stabilit o legatura intre aceste firme si actionarii lor. Numele firmei Dodworth Limited a aparut pentru prima data public intr-o raportare a SIF Banat-Crisana (SIF1) din aprilie 2009, cand conducerea SIF a suspendat drepturile de vot in Adunarea Generala a Actionarilor ale mai multor investitori, inclusiv aceasta firma, pe motiv ca ar fi actionat in mod concertat cu Horia Ciorcila. In urma acelei decizii, mai multi actionari ai SIF Banat-Crisana au dat in judecata compania, iar relatiile dintre conducerea SIF si conducerea Bancii Transilvania s-au racit puternic. Recent, SIF Banat-Crisana a atacat in instanta deciziile adunarii generale a actionarilor derulata in acest an la Banca Transilvania in urma careia SIF1 si-a pierdut locul in Consiliul de Administratie al bancii. Actiunile Bancii Transilvania (TLV) nu au resimtit foarte puternic socul punerii sub acuzare a presedintelui bancii, Horia Ciorcila. Luni, imediat dupa publicarea comunicatului DIICOT, actiunile au scazut cu pana la 6%, insa au revenit pe finalul sedintei, inchizand cu o scadere de 3,5%. Ieri, titlurile TLV s-au tranzactionat aproape pe tot parcursul sedintei la acelasi pret la care au inchis luni, de 1,36 lei/actiune, tot acesta fiind si pretul de inchidere. Valoarea tranzactiilor cu actiuni TLV in ultimele doua sedinte a fost de doar 665.000 de lei (155.000 de euro), pastrand nota lichiditatii scazute de pe Bursa.Actiunile Bancii Transilvania (TLV) nu au resimtit foarte puternic socul punerii sub acuzare a presedintelui bancii, Horia Ciorcila. Luni, imediat dupa publicarea comunicatului DIICOT, actiunile au scazut cu pana la 6%, insa au revenit pe finalul sedintei, inchizand cu o scadere de 3,5%. Ieri, titlurile TLV s-au tranzactionat aproape pe tot parcursul sedintei la acelasi pret la care au inchis luni, de 1,36 lei/actiune, tot acesta fiind si pretul de inchidere. Valoarea tranzactiilor cu actiuni TLV in ultimele doua sedinte a fost de doar 665.000 de lei (155.000 de euro), pastrand nota lichiditatii scazute de pe Bursa.