CNVM: Silaghi a evitat inregistrarea convorbirilor cu traderii - 14 iulie 2010

SSIF IFB Finwest nu a trimis CNVM si BVB imputernicirea prin care Cojocaru il mandata pe Silaghi sa actioneze pe contul sauConturile au fost deschise in Arad, desi rudele lui Silaghi domiciliau in ClujLa 11 decembrie 2009, s-a transferat suma de 60 mil. lei la Citibank Europe PLC, Dublin - sucursala RomaniaComisia Nationala a Valorilor Imobiliare (CNVM) a constatat, in urma verificarilor care stau la baza unui raport remis DIICOT, ca fostul vicepresedinte al CA al Bancii Transilvania (BT) Claudiu Silaghi, trimis in judecata pentru modul de tranzactionare a actiunilor bancii, comunica pe mobil cu traderii SSIF IFB Finwest pentru ca discutiile sa nu poata fi inregistrate in evidenta societatii de brokeraj.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au trimis in judecata, luni, opt persoane, printre care si pe presedintele CA al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, si alti trei oficiali bancari in legatura cu modul de tranzactionare a actiunilor Bancii Transilvania (BT), prin care s-ar fi creat un prejudiciu in valoare de 13,5 milioane de euro. Procesul va incepe la data de 27 iulie.Specialistii DIICOT au precizat pentru Mediafax ca in cazul tranzactionarii actiunilor BT, ceea ce s-a obtinut ilicit din manipularea pietei de capital, avand informatii confidentiale, s-a reciclat prin spalare de bani.Concluziile raportului CNVM privind controlul tematic realizat de catre CNVM la SSIFIB Finwest SA, in perioada 28-29 aprilie 2010, privind tranzactionarea actiunilor sunt consemnate in rechizitoriul procurorilor. Printre acestea se numara lipsa inregistrarilor ordinelor telefonice dintre agentii/traderii SSIF IFB Finwest SA si Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, in baza carora se realizau tranzactiile pe contul Doinei Marioara Cojocaru, ulterior datei de 24 septembrie 2009, precum si faptul ca Silaghi a insistat ca ordinele telefonice sa fie transmise prin intermediul telefonului mobil (conform declaratiilor lui Radu Jurcovan - agent pentru servicii de investitii financiare), desi acesta era instiintat de catre agent asupra faptului ca prin aceasta modalitate nu se pot efectua inregistrari telefonice.In ceea ce priveste deschiderea conturilor, CNVM mentioneaza in raport ca, desi Silaghi Claudiu Eugen Iuliu, Cojocaru Doina Marioara (soacra), Silaghi Claudiu (fiul), Mirela Silaghi (sotia) si Stanca Laura Silaghi (fiica) domiciliau in Cluj-Napoca, acestea au fost deschise in Arad la sediul central. Mai mult, la dosarele persoanelor mentionate, existau imputerniciri identice, niciuna nefiind datata.De asemenea, desi CNVM si BVB au cerut sa li se transmita imputernicirea prin care Cojocaru il mandata pe Silaghi sa actioneze pe contul sau, SSIF IFB Finwest a refuzat.Comisarii CNVM au observat si ca, in perioada 9 septembrie - 6 decembrie 2009, Claudiu Eugen Silaghi a efectuat numai tranzactii de cumparare (33.599.640 actiuni), iar la 7 decembrie 2009 soacra sa a vandut 33.600.000 actiuni, cu o valoare totala de 80.640.000 de lei, reprezentand aproximativ 19 milioane de euro.Raportul citat releva si ca SSIF IFB Finwest SA, in calitate de intermediar pentru clientul Cojocaru Doina Marioara, a fost contactata direct de catre agentii pentru servicii de investitii financiare ai SSIF Raiffeisen Capital&Investment SA, in vederea perfectarii tranzactiilor cu actiuni TLV, "desi nu existau informatii publice privind portofoliul de actiuni TLV detinut de catre Doina Marioara Cojocaru".La data de 11 decembrie 2009, suma de 60 mil. lei apartinand soacrei lui Silaghi a fost transferata prin The Royal Bank of Scotland, din contul SSIF IFB Finwest SA Arad, catre un cont deschis la Citibank Europe PLC, Dublin - sucursala Romania, in numele dlui Silaghi Claudiu Eugen Iuliu. "Toate acestea reprezinta elemente ce creeaza suspiciuni privind o posibila activitate de tranzactionare pe baza de informatii privilegiate, (...) precum si posibile operatiuni de spalare de bani, (...) toate aceste operatiuni fiind realizate de catre Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, pe contul Doinei Marioara Cojocaru deschis la SSIF IFB Finwest SA Arad", se arata in raportul CNVM. In cauza, s-a aplicat sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile in valoare totala de 57.170.569,20 lei, echivalent a 13.520.295,42 euro, calculul fiind efectuat la cursul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), valabil pentru data de 9 iulie 2010. Suma de 13.520.295,42 euro constituie prejudiciul produs de acuzati, prin tranzactiile oneroase, au declarat, pentru Mediafax, surse judiciare. l