Scandalul Harinvest intra in runda a doua - 10 martie 2014

Procurorii DIICOT au facut perchezitie vineri la sediul SSIF Harinvest din Ramnicu Valcea si au audiat persoane care au lucrat pentru casa de brokerajTot vineri, Consiliul ASF s-a intrunit pentru a hotari asupra rapoartelor privind rolul BCR si al Depozitarului Central in acest caz, iar surse din piata de capital spun ca noi sanctiuni ar urma sa fie anuntate la inceputul acestei saptamaniPagubitii se intreaba cat de departe va merge ancheta pentru aflarea adevarului si in vederea recuperarii prejudiciilorLa aproape patru luni de la declansarea sa, scandalul din jurul casei de brokeraj valcene Harinvest care, potrivit ultimelor date furnizate de persoanele pagubite, s-a soldat cu pierderi de 21,83 milioane lei, dintre care 10,75 milioane lei le reprezinta activele devalizate ale clientilor, pare a intra intr-o noua faza. La sfarsitul saptamanii trecute, autoritatile statului s-au miscat din nou. Astfel, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din Ramnicu Valcea au facut perchezitie la sediul Harinvest, confiscand bazele de date si documentele societatii, in timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a luat in dezbatere rolul pe care l-au avut BCR si Depozitarul Central in cel mai important scandal din piata de capital din ultimii ani.Nu stim daca cele doua demersuri s-au realizat concomitent din simpla coincidenta, daca reprezentantii DIICOT au asteptat o rezolutie din partea ASF sau daca autoritatea de reglementare si supraveghere a pietei de capital a decis sa urgenteze ancheta pentru a nu fi prinsa pe picior gresit de avansul mai rapid al urmaririi penale. Cert este ca inca de joi surse din piata au declarat pentru Curierul National ca board-ul ASF urma sa ia in discutie rapoartele interne asupra rolului BCR, al Depozitarului Central si al SSIF Broker Cluj in cazul Harinvest, in timp ce DIICOT a descins la sediul societatii valcene vineri inca de la prima ora.Conform surselor noastre, ASF ar urma sa anunte la inceputul acestei saptamani noi sanctiuni care sa vizeze Depozitarul Central si BCR pentru nereguli in operatiunile derulate cu Harinvest in perioada septembrie 2012 - noiembrie 2013. Persoanele pagubite, in numar de 85 potrivit ultimei liste realizate de acestia, isi leaga sperantele ca noua faza in care intra ancheta va conduce la aflarea mai rapida a adevarului si va deschide calea pentru recuperarea prejudiciilor.Sediul Harinvest, golit de confiscarile procurorilorDupa aproape trei luni de letargie, ancheta in scandalul Harinvest se reia in forta cu o descindere a "mascatilor". Vineri de dimineata, procurorii DIICOT au efectuat o perchezitie la sediul Harinvest, confiscand calculatoarele cu bazele de date si documentele societatii, au declarat pentru Curierul National persoane pagubite de furtul de actiuni din 2013. "Nu a mai ramas nimic acolo", ne-a declarat una dintre acestea. De asemenea, patru persoane care au lucrat pentru casa de brokeraj au fost audiate de procurori. Initial, in cotidianul local Vocea Valcei, s-a afirmat ca era vorba despre zece persoane care au fost audiate la sediul DIICOT si ca intre acestea s-au aflat si administratori ai societatii. Sursele noastre indica faptul ca nu a fost vorba de administratori, ci numai de patru angajate, si ca audierile s-au facut la sediul Harinvest, si nu la procuratura.Cu ce sanctiuni vine ASF?Dupa ce in lunile noiembrie-decembrie ale anului trecut sanctiunile ASF au vizat exclusiv Harinvest si reprezentantii acesteia, acum Autoritatea pare a fi ajuns cu rezolutiile si la alte institutii din piata implicate in tranzactiile derulate de casa de brokeraj valceana. Potrivit surselor noastre, notele privind BCR si Depozitarul Central s-au aflat vineri in atentia Consiliului ASF.Pe data de 14 februarie a.c., vicepresedintele Autoritatii, Mircea Ursache, anunta ca rapoartele preliminare ale institutiei privind cele doua entitati au fost remise conducerilor acestora pentru ca intr-un termen de o saptamana sa isi precizeze punctul de vedere. Presedintele Depozitarului Central, Cristian Agalopol, ne-a confirmat cateva zile mai tarziu ca Autoritatea a trimis o serie de intrebari in care trebuiau sa raspunda intr-o saptamana.La trei saptamani de la declaratiile lui Ursache, rapoartele privind rolul Depozitarului Central si al market-makerilor produselor structurate, contraparti ale Harinvest in tranzactiile sell-out (BCR si Broker Cluj) s-au aflat in dezbaterea board-ului ASF si nu este exclus ca astazi sau in zilele urmatoare sa vedem sanctiuni noi pronuntate de Autoritate.Silviu Antonescu, membru al unei familii care se afla in actionariatul Harinvest, spunea ca investigatia in cazul pierderilor aparute pe piata structurate si urmate de furturi de actiuni pur si simplu nu se poate opri la casa de brokeraj valceana. Frauda a fost posibila doar prin existenta a mai multor slabiciuni la nivelul lantului de tranzactionare. "Harinvest nu a jucat singura tenis la perete; a jucat cu un alt jucator, a avut un arbitru de linie in ASF si mai multi copii de mingi (BVB, Depozitarul Central)", declara Antonescu pentru Curierul National la finele lunii ianuarie a.c.Intrebari care inca isi asteapta raspunsulPersoanele pagubite asteapta ca ancheta sa avanseze atat in componenta sa penala, cat si cea derulata de institutia de supraveghere a pietei de capital. Acestia vor deopotriva o rezolutie a autoritatilor asupra utilizarii fondului de compensare, cat si o aflare cat mai rapida a tuturor vinovatilor pentru inceperea demersurilor de recuperare a prejudiciilor. Rabdarea acestora a fost greu incercata de cele trei luni de tacere din partea institutiilor statului. O scrisoare trimisa de o persoana pagubita joi in atentia ASF, cu o zi inainte de intrunirea Consiliului Autoritatii, aminteste domnilor Daniel Daianu, presedinte, Mircea Ursache, vicepresedinte, si pentru doi sefi de departamente ca sesizarile depuse in zilele de 13 decembrie 2013 si 28 decembrie 2013 nu au primit niciun raspuns concret. Investitorul fraudat de actiuni FP in momentul in care urmarea sa subscrie in cadrul ofertei de rascumparare initiate de Fond isi mentine intrebarile pentru supraveghetorul pietei de capital: Ce legatura avem noi cu descoperitul de 500.000 euro al Depozitarului Central? De ce nu ne-a fost respectata vointa de a ne fi vandute actiunile la Oferta publica a FP? Unde sunt actiunile noastre, unde au ajuns banii nostri? Cum a fost posibil ca doar in trei zile sa ramanem fara actiuni si fara bani? "Fiindca aveti toate cunostintele si parghiile necesare, precum si calitatea de protector al investitorilor de buna-credinta de pe piata de capital, va rugam a ne rezolva cat mai repede cazul. Multumesc anticipat (...) pentru sprijinul pe care il asteptam cu atata nerabdare de peste trei luni de zile, in calitate de pagubiti", se mai spune in scrisoarea catre ASF obtinuta de Curierul National.Cei care au furat actiunile sa mearga la inchisoare cat mai repede, spune managerul FPDin piata nu pot fi eliminate toate riscurile, inclusiv acela de a se fura actiunile, insa cei vinovati de furturi precum cel de la Harinvest trebuie sa mearga la inchisoare cat mai repede, a declarat vineri managerul Fondului Proprietatea (FP), Greg Konieczny, raspunzand la o intrebare a Curierului National. Acesta era la curent cu acest caz al furtului de la Ramnicu Valcea si stia ca intre actiunile vandute abuziv din conturile clientilor se aflau si titluri FP.Cel mai mare furt de actiuni ale Fondului a fost semnalat de publicatia noastra la jumatatea lunii trecute. Un pachet de un milion de actiuni FP i-a fost furat unui batran de 72 de ani care le primise ca despagubire in contul reparatiilor victimelor regimului socialist in data de 22 august 2013. Acesta nici macar nu era client al SSIF Harinvest, insa actiunile sale au fost vandute fara autorizare de casa de brokeraj valceana la doar cateva ore dupa ce acesta ceruse un extras de cont de la Depozitarul Central. "Am fost talharit pur si simplu", declara acesta pentru Curierul National. Victima a unui furt in valoare de aproximativ 850.000 de lei, el a depus un dosar la ASF.